Экономическая безопасность предприятия

комплексная проверка руководства компании – контрагента на наличие компрометирующей информации (наличие фактов привлечения к административной или уголовной ответственности, наличие материалов доследственных проверок, наличие долговых обязательств и др.);

установка используемых указанными лицами каналов связи (номеров телефонов, электронных почт);

установка имущества руководства компании – контрагента (недвижимое имущество, транспортные средства);

установка и анализ связей руководства компании – контрагента на предмет наличия компрометирующей (и иной интересующей заказчика) информации;

установка аккаунтов руководства компании – контрагента в социальных сетях;

проверка руководства компании – контрагента на наличие долговых обязательств по учетам Федеральной службы судебных приставов;

криминологический анализ личности руководства компании – контрагента на предрасположенность к совершению преступлений, правонарушений, проступков;

анализ участия юридического лица в судебных делах, проверка на наличие задолженностей, исполнительных производств;

проверка на расположение организации по юридическому адресу;

получение и анализ сведений налоговой и бухгалтерской отчетности (доходов, расходов, уплаченных налогов, уплаченных страховых взносов);

получение и анализ сведений в отношении юридического лица в МВД РФ, ФНС России, МРУ Росфинмониторинга, кредитно-финансовых учреждениях;

данный перечень мероприятий не является исчерпывающим и может быть дополнен иными пунктами, по согласованию с заказчиком

проверка кандидата на наличие фактов привлечения к административной или уголовной ответственности, наличие материалов доследственных проверок в отношении кандидата.

установка предыдущих мест работы кандидата, сроков трудоустройства, возможных причин увольнения;

установка используемых кандидатом каналов связи (номеров телефонов, электронных почт);

установка имущества (недвижимое имущество, транспортные средства);

установка и анализ связей кандидата на предмет наличия компрометирующей (и иной интересующей заказчика) информации;

установка аккаунтов кандидата в социальных сетях;

проверка кандидата на наличие долговых обязательств по учетам Федеральной службы судебных приставов;

криминологический анализ личности кандидата на предрасположенность к совершению преступлений, правонарушений, проступков;

данный перечень мероприятий не является исчерпывающим и может быть дополнен иными пунктами, по согласованию с заказчиком.

консультация специалиста в области экономической безопасности (с опытом работы в данной области, в т.ч. в правоохранительных органах – свыше 10 лет)